Miért Fontos Az KYC (Ismerd Meg Ügyfeled) Az Online Szerencsejátékban?
Egyben törvényi kötelezettség is megfelelnek a pénzmosás elleni törvényeknek (AML). A pénzintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy az ügyfelek ne végezzenek bűncselekményt szolgáltatásaik használata közben. A bankok megtagadhatják a számlanyitást vagy felmondhatják az üzleti kapcsolatot, ha az ügyfél nem teljesíti a minimális KYC-követelményeket. A KYC előírásainak való megfelelés segíthet a távoltartásban pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és egyéb gyakori csalási rendszerek. Azáltal, hogy a pénzintézetek először a számlanyitáskor ellenőrzik az ügyfél személyazonosságát és szándékait, majd megértik tranzakciós szokásaikat, a pénzintézetek pontosabban tudják azonosítani a gyanús tevékenységet.
- {
- Bizonyos esetekben (például, ha a játékos iratai nem a megengedett nyelveken kerültek kiállításra) a kaszinó egyéb igazolási módot is előírhat.
- Az európai felügyeleti hatóságok az év elején új megoldásokat hirdettek a konkrét megfelelési kihívások kezelésére.
- Bár a folyamat némi nehézséget okozhat a felhasználóknak, a hosszú távú előnyök, mint a biztonság és a szabályozási megfelelés, meghaladják ezeket a hátrányokat.
- A KYC szabályozások országonként különböznek, de van egy nemzetközi egyetértés, hogy milyen alap információk legyenek a minimum feltételek egy hiteles ügyfélazonosításhoz.
- A KYC-eljárás esetenként kényelmetlenséget és akár hosszas egyeztetést von maga után, a személyazonosság igazolása azonban minden fél számára előnyökkel jár.
- Habár a KYC meghosszabbítja egy account regisztrációját és élesítését, azért megvannak az érthető előnyei.
|}
{
|}{
|}
{
Külön csapat, a Binance Compliance Team dolgozik azon, hogy a legújabb technológiákat használják fel a folyamat során. Közben ugyanakkor hangsúlyt helyeznek arra is, hogy minimalizálják a felhasználók számára a bürokráciát és az indokolatlan kényelmetlenségeket. Bizonyos esetekben (például, ha a játékos iratai nem a megengedett nyelveken kerültek kiállításra) a kaszinó egyéb igazolási módot is előírhat. Ilyen lehet például a játékosról készült szelfi bekérése, amin a játékos arca és a mellé odatartott igazolványa látható, vagy hasonló módon végzett videótelefon-beszélgets.
Az ügyfél személyazonosságán kívül fontos még, hogy igazolható módon beazonosítható legyen a tartózkodási helye, lakcíme. Ahol az account szintek az ügyfelek kezelt vagyonától, vagy kereskedési mennyiségétől függnek, a magasabb szintekhez tartozó kedvezményeket az alaposabb KYC teljesítésével lehet igénybe venni. Több pénz, több kockázat, így a szolgáltató több dokumentumot is bekérhet, sőt időnként újra kell verifikáltatni magunkat, szintén biztsonági okból.
|}
